多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
中国人民银行设立哪一个机构，负责接收人民币、外币大额交易和可疑交易报告？
正确答案:
中国反洗钱监测分析中心
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
重点可疑交易报告认定小组组长指定客户经理
·
中国人民银行在反洗钱调查过程中，要严格依
·
对于国际反洗钱监管，以下说法中正确的是？
·
反洗钱调查中的临时冻结，应经过哪些程序？
·
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
·
简要叙述金融机构的反洗钱义务有哪些?
·
以下对于反洗钱内部监督检查实施组成部门的
·
根据《个人外汇管理办法实施细则》，境外个
·
调查人员需要封存文件、资料时，反洗钱人员
·
中国人民银行、公安部、国家安全部三部门于
热门试题
·
中国人民银行对金融机构执行反洗钱规定的行
·
在保存环境上，不属于防磁、防潮的种类是（
·
反洗钱档案销毁时，应由两人负责现场监销，
·
《大额交易和可疑交易报告实施细则》中“长
·
金融机构通过第三方识别客户身份，而第三方
·
反洗钱客户风险等级管理应遵循哪些原则？
·
证券公司应当根据反洗钱法律法规要求，制定
·
为对公客户办理一次性金融业务和以开立账户
·
个人存款账户实名制规定的（）是指在境内依
·
单位客户的有效身份证件包括（）
