多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

什么是洗钱罪?

正确答案: 我国《刑法》规定的洗钱罪,是指明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐怖活动犯罪、走私犯罪、贪污贿赂犯罪、破坏金融管理秩序犯罪、金融诈骗犯罪的所得及其产生的收益,通过提供资金账户、协助将财产转换为现金、金融票据、有价证券、通过转账或者其他结算方式协助资金转移、协助将资金汇往境外以及以其他方式进行掩饰、隐瞒其来源和性质的犯罪行为。广义的洗钱犯罪,还包括《刑法》第312条规定的窝藏、转移、收购、销售赃物罪。《刑法》第312条规定:“明知是犯罪所得及其产生的收益而予以窝藏、转移、收购、代为销售或者以其他方法掩饰、隐瞒的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;情节严重的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金。”
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题