多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
中国个人存款实名制从（）开始实施。
A、2000年
B、2001年
C、2002年
D、2003年
正确答案:
A
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
从形式渊源的角度看，反洗钱法律制度一般包
·
金融机构应当按照规定建立什么保存制度？
·
被查单位在规定期限内未对现场检查意见告知
·
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的
·
《华夏银行反洗钱信息报送实施细则》适用于
·
关于金融行动特别工作组（FATF）的40
·
关于银行承兑汇票保证金的协助执行，下列描
·
反洗钱工作机构和岗位设立情况、反洗钱信息
·
反洗钱法特别规定任何单位和个人都有权向什
·
银行报送的反洗钱非现场监管信患按报送时期
热门试题
·
（），国务院决定由中国人民银行承办组织协
·
下列业务中无需客户提供身份证件的是（）。
·
采取批量开卡方式的企业，无须员工本人持身
·
中国人民银行设立哪一个机构，负责接收人民
·
根据《金融机构大额和可疑交易报告管理办法
·
金融行动特别工作组对于未遵守FATF49
·
《反洗钱法》第31条规定，金融机构有下列
·
金融机构在为客户向境外汇出资金时，应当登
·
巴塞尔银行监管委员会从金融角度对洗钱的定
·
反洗钱业务条线管理部门不包括（）。
