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反洗钱考试

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实施行政处罚的法律法规和规章依据应包括（）

  • A、反洗钱法
  • B、金融机构反洗钱规定
  • C、刑法
  • D、金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法
  • E、金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法
正确答案:A,B,D,E
答案解析:有
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