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反洗钱考试

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长期闲置账户的客户来办理人民币业务的，金融机构应（）

  • A、及时提示客户出示有效身份证件
  • B、对客户的有效身份证件进行联网核查
  • C、作实名登记后再办理业务
  • D、关注其重新办理业务的频率和金额等是否符合其身份背景
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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