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反洗钱考试

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《反洗钱法》第三十二条规定的行为有哪些?

正确答案: (1)未按照规定履行客户身份识别义务的:(2)未按照规定保存客户身份资料和交易记录保存记录的:(3)未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的;(4)与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的;(5)违反保密规定,泄漏有关信息的;(6)拒绝、阻碍反洗钱调查、检查的。
答案解析:
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