多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
当收款人接收的境外汇入款金额达到外币等值（）以上时，应通过合理途径核实收款人身份，并根据风险情况采取其他客户尽职调查措施。
A、100美元
B、1000美元
C、5000美元
D、1万美元
正确答案:
B
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
金融机构在与客户的业务关系结束后，应当至
·
具有中国特色的反洗钱机制包括（）
·
（）闲置的账户原因不明地突然启用或者平常
·
按照救济的实施主体不同，对违法反洗钱调查
·
存款人撤销银行结算账户，存款人未按规定交
·
反洗钱制度中“保密义务的免责”原则的具体
·
金融机构委托其他金融机构或金融机构以外的
·
银行应采取合理方式确认代理关系的存在，在
·
中国人民银行《金融机构反洗钱规定》将洗钱
·
尽职调查需核对客户身份及资料的真实性、完
热门试题
·
我国严禁公款私存，任何单位不得将单位资金
·
金融机构在与自然人客户以开立账户的方式建
·
《金融机构反洗钱规定》适用对象包括（但不
·
利用一些国家和地区对银行或个人资产进行保
·
金融机构在15个工作日内或延长期限届满时
·
检查组应将《现场检查事实认定书》发给被查
·
金融机构机构既要考虑我国的反洗钱监控要求
·
根据规定，在现场调查时，调查人员应出示的
·
选项中交易的发生额都在200万元以上，哪
·
客户办理销户前，银行应确定哪些信息（）
微信扫一扫-
搜题找答案
×
