营业网点发现个人账户存在交易异常的,应当按照“了解你的客户”原则对个人的交易背景再次进行加强型尽职调查。如发现异常的,应当按照审慎原则调整向存款人提供的相关服务,如()。
- A、加强交易资料审查
- B、暂停非柜面渠道交易
- C、列入运营关注名单
- D、上报可疑交易报告
- E、上报分行法律合规部
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:有
微信扫一扫手机做题
营业网点发现个人账户存在交易异常的,应当按照“了解你的客户”原则对个人的交易背景再次进行加强型尽职调查。如发现异常的,应当按照审慎原则调整向存款人提供的相关服务,如()。
微信扫一扫手机做题