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平安银行考试

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营业网点发现个人账户存在交易异常的,应当按照“了解你的客户”原则对个人的交易背景再次进行加强型尽职调查。如发现异常的,应当按照审慎原则调整向存款人提供的相关服务,如()。

  • A、加强交易资料审查
  • B、暂停非柜面渠道交易
  • C、列入运营关注名单
  • D、上报可疑交易报告
  • E、上报分行法律合规部
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:
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