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反洗钱考试

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一次性金融服务识别要点包括哪些？

  • A、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
  • B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
  • C、登记客户身份基本信息
  • D、留存有效身份证件或其他身份证明文件的复印件或影印件
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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