多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
中国人民银行设立（），负责接收人民币、外汇大额交易和可以交易报告。
A、中国反洗钱监测分析中心
B、会计部门
C、反洗钱局
D、稽核部门
正确答案:
A
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
有关下列反洗钱法律制度的说法正确的有（）
·
在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责
·
（）可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建
·
人民币贷款业务的客户身份持续识别工作环节
·
根据《浙江省农村合作金融机构客户洗钱风险
·
客户身份资料与交易记录保存的原则包括（）
·
《反洗钱法》规定，(）根据国务院授权，代
·
个体工商户凭营业执照以字号或经营者姓名开
·
《反洗钱法》规定，任何单位和个人发现洗钱
·
洗钱行为一般分为哪三个阶段？
热门试题
·
刑法规定的洗钱行为主要指:（）
·
按照反洗钱规章的相关要求，对于保险费金额
·
境外收款人住所不明确的，华夏银行可登记接
·
办理指定交易，证券业金融机构必须登记客户
·
客户洗钱风险等级管理持续性原则是应结合客
·
金融机构为什么要保存客户身份资料？要符合
·
金融机构应当采取切实可行的措施保存客户身
·
关于我国反洗钱组织体系，以下说法正确的是
·
贷款起过诉讼时效的，借款人在催收通知单上
·
反洗钱调查的法律依据只有《反洗钱法》。
