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反洗钱考试

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相关主管部门应建立（）排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单监控管理。

  • A、监控范围
  • B、客户群体
  • C、监控名单
  • D、客户名单
正确答案:C
答案解析:有
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