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反洗钱考试

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M国总统要求在工商银行某支行开立外币账户时,金融机构应采取哪些客户身份识别措施?()

  • A、应当经负责人批准
  • B、应当经高级管理层批准
  • C、应当报告当地中国人民银行分支机构
  • D、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息
  • E、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
正确答案:B,D,E
答案解析:
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