多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

鉴于代理交易在现实中的合理性,金融机构可将关注点集中于一些风险较高的特定情形,以下情形中属代理交易中风险较高的有()。

  • A、经柜面电话确认代理人与被代理人为父子关系的
  • B、客户信息显示紧急联系人为同一人或多个客户预留电话为同一号码
  • C、客户由他人代办的业务多次涉及可疑交易报告
  • D、短期内同一代办人同时或分多次代理多个账户开立
正确答案:B,C,D
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题