多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
中国人民银行及其分支机构走访金融机构结束后,应填写(),并经金融机构有关人员签字、盖章确认。
A、《反洗钱非现场监管走访调查记录》
B、《反洗钱非现场监管质询通知书》
C、《反洗钱非现场监管走访通知书》
D、《反洗钱非现场监管信息补充报送通知书》
正确答案:
A
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱
·
开立个人外汇账户的识别主体有哪些人员?
·
开立对公外汇存款账户的识别对象有哪些?
·
2004年我国与哪些国家创建了一个地区性
·
金融机构应当采取切实可行的措施保存客户身
·
以下哪项不是我司反洗钱内控制度()
·
有价证券诈骗罪,是指使用伪造、变造的国库
·
接收境外汇入款时应认真审查,发现()三项
·
金融机构对下列哪些行为应进行报告()
·
分行反洗钱工作办公室是分行反洗钱岗位资格
热门试题
·
下列哪些联合国制定的公约对缔约国反洗钱工
·
金融机构应当保证与其有代理关系或者类似业
·
中国人民银行负责制定反洗钱非现场监管规定
·
()负责组织开发和优化全行反洗钱监测分析
·
与反洗钱和反恐融资监控名单匹配的客户,应
·
华夏银行()监督指导反洗钱内部控制制度有
·
交易一方为下列哪些单位的大额交易,如未发
·
受到()的人员一年内不得享受奖励薪贴或者
·
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料
·
对符合选项中条件之一的大额交易,如未发现
微信扫一扫-
搜题找答案
×