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中国银行考试

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办理跨境汇出汇款,对于反洗钱系统提示有关汇款交易(),或者汇款用途与外管政策、客户身份不符的,应开展尽职调查,要求客户提供基础交易证明文件,确认资金来源、用途。

  • A、在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的
  • B、涉及高风险客户、高风险国家或其他异常情形的,或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区或有关基础交易涉及高风险国家的
  • C、涉及高风险客户、高风险国家或其他异常情形的,或者在人工审查中发现收款人地址、收款人常驻国家/地区
  • D、有关基础交易涉及高风险国家的
正确答案:B
答案解析:
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