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银行营业经理考试

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根据我国《反洗钱法》及中国人民银行的规定,银行等金融机构在反洗钱方面承担的义务包括()。

  • A、建立内部反洗钱工作机制和规程
  • B、建立对客户身份进行识别的工作流程和内部控制制度
  • C、妥善保管和保存客户的身份资料以及交易记录
  • D、及时报告大额和可疑交易
  • E、协助反洗钱调查
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:
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