多做题，通过考试没问题！

外汇会计柜员任职考试

睦霖题库>外汇考试>外汇会计柜员任职考试

金融机构建立健全反洗钱内部控制制度应当包括下列（）制度履行反洗钱义务。

  • A、建立数据分析报送考核制度
  • B、建立客户身份识别制度
  • C、建立客户风险等级管理制度
  • D、建立大额交易和可疑交易报告制度
  • E、建立客户身份资料和交易记录保存制度
正确答案:B,C,D,E
答案解析:有
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题

最新试题
热门试题