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反洗钱考试

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银行工作人员在办理票据贴现业务时,需重点关注以下异常交易和行为,不正确的是()。

  • A、不同贴现申请人委托同一家中介公司代为办理
  • B、汇票开出后短时间内即申请贴现
  • C、存在使用虚假增值税专用发票嫌疑
  • D、贴现企业的注册资本与公司实际经营规模相匹配
正确答案:D
答案解析:
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