多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
打击洗钱活动的关键是()阶段。
A、开户
B、处置
C、离析
D、归并
正确答案:
B
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
银行在采取持续的客户身份识别措施时,应关
·
艾格蒙特集团定位是()
·
《金融机构客户身份识别情况统计表》中“通
·
《反洗钱法》对社会公众参与反洗钱工作是如
·
简述反洗钱监管的主要内容。
·
在反洗钱调查中,被调查的机构的义务不包括
·
下列交易或者行为中,保险公司应当作为可疑
·
从融资主体来划分,恐怖融资的表现形式分为
·
《中华人民共和国反洗钱法》通过于()
·
洗钱是指通过各种方式掩饰、隐瞒()所得收
热门试题
·
金融机构应确保客户风险评估工作流程具有可
·
()境内居民接受()离岸账户汇款,其资金
·
关于金融行动特别工作组(FATF)的40
·
什么是资产负债比例管理?
·
客户出现哪种情形时,金融机构应当重新识别
·
合规管理部门与下列哪些部门应当相分离?(
·
控股股东,是指其出资额占有限责任公司资本
·
按照反洗钱规章的相关要求,在哪种情况下,
·
洗钱的一般特征包括()
·
履行反洗钱职责的单位,主要包括()。
微信扫一扫-
搜题找答案
×