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反洗钱考试
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反洗钱考试
在以下哪种情形下，金融机构应当重新识别客户身份（）。
A、客户办理大额现金存取业务时
B、对先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性有疑问的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、办理业务中发现异常现象
正确答案:
B,C,D
答案解析:
有
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