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反洗钱考试

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收单机构在与特约商户建立业务关系时,应采取以下哪些身份识别措施()。

  • A、留存特约商户有效身份证件的复印件或影印件
  • B、对已建立业务关系的特约商户,可适当放宽身份识别措施
  • C、登记特约商户身份基本信息
  • D、核实特约商户有效身份证件
正确答案:A,C,D
答案解析:
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