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反洗钱考试

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以下各项中哪些是金融机构应把握识别地下钱庄资金交易活动的关键点（）

  • A、大量使用网上银行、公转私业务
  • B、通过他行ATM机提现的方式迅速转移非法所得
  • C、资金来源和去向为同一地区，特别是广东深圳
  • D、公司资金交易频率和金额与业务经营规模不相符
正确答案:A,C,D
答案解析:有
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