XX商行经营范围：零售农机配件、五金等，其注册资本为10万元，平时该商行账户资金收支总约200万元左右，但该商行在2006年5月10、13、17、18日分别收到来自XX投资公司的转账收入共计850万元；5月20日，该商行将550万元转账给XX汽修厂。5月30日该商行收到来自XX投资公司转入资金1000万元，6月4、8、11日该商行分别支取现金3笔，共计100万元；6月5、7、9、11日转出资金4笔、共计900万元（）

• A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
• B、频繁收付现金，且交易金额接近或超过大额交易标准
• C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与经营业务明显无关的汇款
• D、长期闲置的账户原因不明地突然启用，短期内出现大量资金收付
• E、平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付