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反洗钱考试

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金融机构在与境外金融机构建立代理行或者类似业务关系统时,应当严格按照()第六条规定,充分收集有关境外金融机构业务、声誉、内部控制等方面的信息。

  • A、《中华人民共和国反洗钱法》
  • B、《金融机构反洗钱规定》
  • C、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
  • D、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
正确答案:D
答案解析:
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