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反洗钱考试

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通过利用空壳公司的账户,用假名或受托人的名义开立银行账户,进行虚假的贸易往来,使用平衡贷款体制,让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动,买卖无记名证券等方法,以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的哪个阶段?()

  • A、犯罪阶段
  • B、放置阶段
  • C、离析阶段
  • D、融合阶段
正确答案:C
答案解析:
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