金融机构以下哪些行为致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款。()
- A、未按照规定履行客户身份识别义务的
- B、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
- C、未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的
- D、违反保密规定,泄露有关信息的
- E、拒绝、阻碍反洗钱检查、调查的
- F、拒绝提供调查材料或者故意提供虚假材料的
- G、与身份不明的客户进行交易或者为客户开立匿名账户、假名账户的
正确答案:A,B,C,D,E,F,G
答案解析:有
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