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银行柜员考试

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下面关于金融机构应当履行的反洗钱义务的说法正确的是()。

  • A、设立反洗钱专门机构或者指定内设机构负责反洗钱工作
  • B、建立客户身份识别制度,建立客户身份资料和交易记录保存制度
  • C、建立大额交易和可疑交易报告制度
  • D、建立与国务院反洗钱行政主管部门密切联系制度
正确答案:A,B,C
答案解析:
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