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反洗钱考试

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金融机构应按照客户的特点或者账户的属性,并考虑()是否为外国政要等因素,划分风险等级,并在持续关注的基础上,适时调整风险等级。在同等条件下,来自于反洗钱、反恐怖融资监管薄弱国家(地区)客户的风险等级应高于来自于其他国家(地区)的客户。

  • A、地域
  • B、业务
  • C、行业
  • D、客户
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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