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反洗钱考试

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反洗钱调查过程中,询问笔录应包括哪些内容?

正确答案: (1)询问的事由、范围、时间、地点、询问人员其他参加人员的在场情况,被询问人员的姓名、年龄、性别、住址、工作单位、职务等基本信息;
(2)询问的内容和回答;
(3)附录。如果在询问过程中,被询问人提供了其他书面或者实物作为证据的,或者提供了其他证人的,或者对其他证据内容进行了询问的,可以在笔录中萌,作为索引,并通过其他方式固定相应的证据,明确该证据的来源,以便以后查对。
答案解析:
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