多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
按客户洗钱或恐怖融资风险的高低，银行客户划分为（）等级标准。
A、高风险客户
B、中风险客户
C、低风险客户
D、无风险客户
正确答案:
A,B,C
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
在国务院反洗钱行政主管部门的授权范围内，
·
下列（）存款人，不可以申请开立基本存款账
·
需要被查单位于检查组进场前报送或进场时提
·
根据我国现行法律，个人犯洗钱罪的，最高可
·
客户身份识别禁止性规定指的是什么？
·
客户身份识别完整性原则主要包括（）
·
调查人员在调查可疑交易活动时，什么情况下
·
人民银行从事反洗钱的工作人员有哪些行为依
·
中国人民银行分支机构对（）执行反洗钱规定
·
我国于2005月1月成为金融行动特别工作
热门试题
·
中国人民银行各分支机构收到（）转达发的外
·
银行在为个人客户办理销户手续时应注意哪些
·
重点可疑交易报告认定小组组长指定客户经理
·
客户频繁地以同一种期货合约为标的，在以一
·
简述金融机构如何进行持续的客户身份识别措
·
在开展客户风险等级分类时，要充分考虑客户
·
开立外汇经常项目账户时应注意（）
·
被询问人可以自行提供书面材料，但调查人员
·
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
·
涉嫌违反反洗钱规定但需要进一步收集证据的
微信扫一扫-
搜题找答案
×
