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反洗钱考试

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人民银行某分行在对A银行进行反洗钱执法检查时,发现该银行存在大量客户身份信息缺失问题,决定对该银行依法进行处罚,A银行可能受到的处罚有()

  • A、处二十万元以上五十万元以下罚款
  • B、对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处一万元以上五万元以下罚款
  • C、致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
  • D、建议有关金融监督管理机构依法责令A银行对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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