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反洗钱考试

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银行在为客户办理信贷业务时，应核实客户的真实身份，应采取哪些措施（）

  • A、审核相关证明文件和资料
  • B、到相关部门查询客户身份信息和资料
  • C、实地查看
  • D、了解客户是否存在违反外汇管理政策、逃套汇、走私等行为
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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