（）是由中华人民共和国主席令第五十六号通过后公布，自2007年1月1日起施行。

• A、《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理办法》
• B、《中华人民共和国反洗钱法》
• C、《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》
• D、《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》