根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有以下行为,情节严重的,由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款()
- A、未按照规定建立反洗钱法内控制度
- B、未按照规定履行客户身份识别义务的
- C、未按照规定保存客户身份资料和交易记录的
- D、未按照规定报告大额交易和可疑交易的
正确答案:B,C,D
答案解析:有
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根据《中华人民共和国反洗钱法》,金融机构有以下行为,情节严重的,由反洗钱行政主管部门处20万元以上50万元以下罚款,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处1万元以上5万元以下罚款()
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