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银行柜员考试

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下列哪些交易属于银行业金融机构可疑交易报告范围()

  • A、开户后短期内大量买卖证券,然后迅速销户
  • B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付,且交易金额接近大额交易标准
  • C、没有正常原因的多头开户、销户,且销户前发生大量资金收付
  • D、提前偿还贷款,与其财务状况明显不符
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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