多做题，通过考试没问题！

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

金融机构反洗钱内控制度的核心内容一般应包括下列哪几种（）

  • A、客户身份识别制度
  • B、员工考核激励机制
  • C、案件防范管理制度
  • D、大额和可疑交易报告制度
  • E、客户身份资料和交易记录保存制度
正确答案:A,D,E
答案解析:有
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题

最新试题
热门试题