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反洗钱考试

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金融机构利用电话、网络、自动柜员机以及其他方式为客户提供非柜台方式的服务时，应实行严格的身份（）措施，采取相应的技术保障手段，强化内部管理程序，识别客户身份。

  • A、审查
  • B、核查
  • C、检查
  • D、认证
正确答案:D
答案解析:有
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