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反洗钱考试

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单位银行结算账户向个人银行结算账户转账,具有下列一种或多种特征的可疑交易,银行应关闭单位银行结算账户的网上银行转账功能()

  • A、账户资金集中转入,分散转出,跨区域交易;
  • B、账户资金快进快出,不留余额或者留下一定比例余额后转出,过渡性质明显;
  • C、拆分交易,故意规避交易限额;
  • D、账户资金金额较大,对外收付金额与单位经营规模、经营活动明显不符;
  • E、其他可疑情形。
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:
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