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网点负责人考试

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基层网点应依照国家的法律法规，认真执行（），履行反洗钱义务。

  • A、反洗钱宣传制度
  • B、客户身份识别制度
  • C、反洗钱内部控制制度
  • D、客户身份资料和交易记录保存制度
  • E、大额交易和可疑交易报告制度
正确答案:B,D,E
答案解析:有
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