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反洗钱考试

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对于被司法机关调查、权威媒体案件报道，可能导致风险状况发生实质性变化的事件发生时，各机构应（）。

  • A、重新评定客户风险等级
  • B、开展尽职调查
  • C、关注客户
  • D、上报可疑交易报告
正确答案:A
答案解析:有
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