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建设银行前台柜员知识竞赛

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银行卡业务部及各支行POS负责人应密切注意商户的经营状况,发现异常情况时,应及时采取停止划款、延长入帐时间等方式止损,争取时间对发生异常的商户进行调查。异常情况包括:()

  • A、商户交易量与前90日平均水平相比,交易金额、笔数变动幅度超出600%以上
  • B、同一帐户、同一日在同一商户,同样交易金额连续出现3次以上(含)
  • C、同一帐户、同一日在同一商户,连续出现大额交易
  • D、商户倒闭
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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