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反洗钱考试

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关于反洗钱调查组,下列说法正确的是()

  • A、调查组成员不得少于2人,并均应持有中国人民银行执法证
  • B、调查组设组长一名,负责组织开展反洗钱调查
  • C、必要时,可以抽调中国人民银行地市中心支行、县(市)支行工作人员作为调查组成员
  • D、调查人员与被调查对象有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避
  • E、调查人员与可疑交易活动有利害关系,可能影响公正调查的,应当回避
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:
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