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反洗钱考试

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经分析判断确定为可疑交易的，或有合理理由怀疑其涉及洗钱、恐怖融资的，应当按照规定形成可疑报告分析材料，提交营业机构（）。

  • A、反洗钱监测岗人员
  • B、营业室经理
  • C、分管副行长
  • D、行长
正确答案:A
答案解析:有
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