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反洗钱考试

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金融机构保存客户身份资料和交易记录的主要目的是什么？

正确答案: 一是可以作为金融机构履行客户身份识别和交易报告义务的记录和证明；二是可以为掌握客户真实身份、发现可疑交易提供依据；三是为违法犯罪活动的调查、侦查、起诉、审判提供必要证据。
答案解析:有
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