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反洗钱考试

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可疑交易报告制度是指具有以下（）特征的交易。

  • A、金额有异常情形
  • B、频率有异常情形
  • C、流向有异常情形
  • D、性质有异常情形
  • E、与客户身份或经营性质不符的资金交易
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:有
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