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银行高管考试

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为加强大额、可疑交易信息监控及报送，发卡机构应对（）等异常情况进行反洗钱报送。

  • A、同一持卡人大量办卡
  • B、频繁开销户
  • C、短期内资金分散汇入集中转出
  • D、疑似套现
正确答案:A,B,C,D
答案解析:有
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