多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
某市政府向建筑公司支付建设大楼款项438万元，是否申报大额交易？为什么？
正确答案:
不。因为交易一方为各级党的机关、国家权力机关
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
国务院银行业监督管理机构对银行业金融机构
·
（）是在华夏银行行长授权下的全行反洗钱工
·
以下活动可能存在洗钱行为（）。
·
重大洗钱案件中有地区影响是指涉案范围覆盖
·
金融机构应当按照中国人民银行的规定，指定
·
金融行动特别组的任何决议都需要得到所有成
·
客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身
·
客户通过在境内银行开立的账户或者银行卡发
·
根据《反洗钱法》规定，只要是中国人民银行
·
金融机构应针对具有不同洗钱或者恐怖融资风
热门试题
·
金融机构应对自身金融业务及其营销渠道，特
·
下列业务中无需客户提供身份证件的是（）。
·
什么是一般关联交易？
·
《反洗钱法》规定，(）根据国务院授权，代
·
金融机构应按年度向中国人民银行或其当地分
·
在中国人民银行授权的前提下，下列哪家人民
·
根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
·
客户身份识别也称“了解你的客户”。
·
控股股东，是指其出资额占有限责任公司资本
·
《反洗钱法》对社会公众参与反洗钱工作是如
