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反洗钱考试

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客户洗钱风险分类管理目标包括（）

  • A、全面、真实、动态地掌控本机构客户洗钱风险程度
  • B、对所有客户采取不变的识别程序
  • C、提前预防和及时发现可疑线索，有效控制洗钱风险
  • D、为本机构对洗钱风险进行全面管理提供依据
正确答案:A,C,D
答案解析:有
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