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反洗钱考试

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商业银行为客户将5000美元现钞兑换成英镑时,应当识别客户身份,并采取以下哪些措施?()

  • A、不必了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
  • B、核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
  • C、登记客户身份基本信息
  • D、如果客户为外国政要,应当经高级管理层的批准。
  • E、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件
正确答案:B,C,E
答案解析:
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