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反洗钱考试

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商业银行为客户提供哪种服务时,应当识别客户身份,并核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件,登记客户身份基本信息,留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件?()

  • A、为不在本机构开户的客户提供2万的票据兑付
  • B、将1000美元现钞结汇
  • C、张三转账18万到李四账户
  • D、开立理财专户
  • E、提取现金6万元
正确答案:A,B,D
答案解析:
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